中新網(wǎng)11月3日電 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息，11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。

　　5件典型案例分別是：黃某洗錢案；丁某環(huán)、朱某洗錢，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案；李某華洗錢案；馬某益受賄、洗錢案；馮某才等人販賣毒品、洗錢案。

　　這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢手段，明確了對(duì)洗錢犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見，同時(shí)總結(jié)推廣檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件中一些好的機(jī)制做法，既強(qiáng)調(diào)法治宣傳教育，又注重指導(dǎo)辦案。比如，作為該批典型案例中的“自洗錢”案件，馮某才等人販賣毒品、洗錢案不僅厘清了辦理自洗錢案件中的一些模糊認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定自洗錢犯罪，而且體現(xiàn)了刑法修正案(十一)實(shí)施后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪、“自洗錢”犯罪“一案雙查”的成效，更向上游犯罪人員發(fā)出警示：實(shí)施上游犯罪后又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責(zé)任，還要追究洗錢犯罪的刑事責(zé)任。

　　“下一步，檢察機(jī)關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要措施持續(xù)深入推進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)‘打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃’，細(xì)化工作措施和任務(wù)分工，強(qiáng)化部門協(xié)作，持之以恒加大反洗錢工作力度?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，要繼續(xù)把反洗錢工作作為檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容，持續(xù)加大洗錢犯罪追贓挽損力度，準(zhǔn)確把握洗錢罪的法律適用問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化“案例意識(shí)”，更好發(fā)揮案例示范引領(lǐng)作用，同時(shí)加強(qiáng)與其他部門溝通協(xié)作，進(jìn)一步健全線索移送、案件辦理等工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化反洗錢合力。

檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例

黃某洗錢案

　　【關(guān)鍵詞】

　　洗錢罪  跨境洗錢  介入偵查  資金流向  追贓挽損

　　【基本案情】

　　黃某，男，某銀行原信貸員，系上游犯罪人員朱某成親屬。

　　(一)上游犯罪

　　2017年8月至2020年1月間，朱某成等人在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)成立海某體育發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱海某公司)，以合買“體育彩票”為名，通過(guò)召開大會(huì)、體彩門店宣傳、口口相傳、微信宣傳、授課等方式，向不特定社會(huì)公眾公開宣傳該公司配置頂尖專業(yè)體育競(jìng)彩分析師團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)下注方案可以取得高中獎(jiǎng)率，以經(jīng)營(yíng)期間持續(xù)只贏不虧以及高額月收益為誘餌進(jìn)行非法集資。集資款大部分用于發(fā)放獎(jiǎng)金、支付傭金、本金贖回，以及員工工資、宣傳費(fèi)用等開銷。案發(fā)時(shí)，朱某成等人集資詐騙共計(jì)人民幣(以下幣種同)3億余元。

　　2022年4月24日，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處朱某成有期徒刑十四年九個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元；以偷越國(guó)境罪判處朱某成有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金二萬(wàn)元。朱某成未上訴，判決已生效。

　　(二)洗錢罪

　　2018年12月至2019年1月間，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，幫助朱某成聯(lián)系境外洗錢人員黃某杰(公安機(jī)關(guān)已作出刑事拘留決定并上網(wǎng)追逃)，將朱某成賬戶內(nèi)共計(jì)2306.7萬(wàn)元資金分散存入黃某杰提供的60余個(gè)“傀儡賬戶”中。隨后，黃某杰所在團(tuán)伙將上述賬戶內(nèi)的資金又分散轉(zhuǎn)至其他二級(jí)、三級(jí)賬戶，并以幫助換匯為由，通過(guò)境內(nèi)將人民幣轉(zhuǎn)入“換匯客戶”的銀行賬戶、境外支付等值外幣“對(duì)敲”方式，將資金轉(zhuǎn)移至境外。此后，朱某成為在境內(nèi)使用資金，又讓黃某杰以上述對(duì)敲方式轉(zhuǎn)移資金至境內(nèi)黃某控制的他人銀行賬戶。黃某指使他人從銀行提取現(xiàn)金后交給朱某成及朱某成母親，從中獲取好處費(fèi)60余萬(wàn)元。

　　2020年1月，黃某知道朱某成實(shí)際控制的海某公司無(wú)法兌付集資參與人本息后，應(yīng)朱某成的要求，代為出售朱某成用非法集資款購(gòu)買的2輛汽車，取得售車款104.3萬(wàn)元后，將其中的60萬(wàn)元轉(zhuǎn)至朱某成的銀行賬戶。此外，黃某聯(lián)系偷渡中介人員崔某印(已判刑)等人，幫助朱某成等3人偷渡至境外。同年3月31日，朱某成等3人被抓獲歸案。

　　2020年12月30日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以洗錢罪判處黃某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元；以偷越國(guó)境罪判處黃某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金三百零五萬(wàn)元。黃某未上訴，判決已生效。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　2020年6月19日，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院在對(duì)朱某成等人涉嫌集資詐騙、偷越國(guó)境、職務(wù)侵占案審查逮捕時(shí)發(fā)現(xiàn)，朱某成供稱有部分犯罪所得資金通過(guò)黃某轉(zhuǎn)移，在案的銀行交易記錄證實(shí)與朱某成供述相互印證，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院認(rèn)為黃某符合洗錢罪立案條件，于同年7月29日依法要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案理由。無(wú)錫市公安局濱湖分局對(duì)黃某以洗錢罪立案?jìng)刹椤?/p>

　　檢察機(jī)關(guān)應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)介入偵查后，針對(duì)黃某到案后不供認(rèn)犯罪事實(shí)、涉案洗錢賬戶眾多且分布全國(guó)、部分資金流向境外的情況，重點(diǎn)圍繞資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)等引導(dǎo)取證。公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)中國(guó)人民銀行無(wú)錫市中心支行協(xié)作配合，依托人民銀行反洗錢工作平臺(tái)和統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)勢(shì)，緊扣資金流出、回流兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，以朱某成起始資金賬戶為基礎(chǔ)，核實(shí)接收洗錢資金賬戶情況，調(diào)取多個(gè)省市銀行的60余個(gè)資金賬戶交易記錄，分析資金走向，形成完整的資金流向圖。上述資金流向與黃某司機(jī)證言、相關(guān)人員柜面提現(xiàn)記錄等相互印證，最終認(rèn)定洗錢后資金又回流至黃某處，黃某將洗錢資金交還給了朱某成及其母親。公安機(jī)關(guān)依法從朱某成及其母親處扣押、凍結(jié)人民幣共計(jì)900余萬(wàn)元。同時(shí)，扣押黃某使用違法所得購(gòu)入的汽車1輛、凍結(jié)涉案資金49萬(wàn)余元。

　　2020年11月16日，無(wú)錫市公安局濱湖分局以黃某涉嫌洗錢罪、偷越國(guó)境罪移送起訴。在審查起訴階段，黃某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2020年11月30日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院以黃某犯洗錢罪、偷越國(guó)境罪提起公訴。

　　【典型意義】

　　1.跨境洗錢犯罪不僅造成上游犯罪贓款追繳困難，而且嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全，必須依法嚴(yán)懲。辦案當(dāng)中發(fā)現(xiàn)跨境洗錢線索的，要著力查清資金流向和流轉(zhuǎn)過(guò)程，加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)相關(guān)資金交易記錄等證據(jù)的收集。要注重引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明資金流出的起始賬戶、途經(jīng)賬戶和跨境轉(zhuǎn)移的具體方式，為認(rèn)定洗錢犯罪和追贓挽損夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。對(duì)于資金流轉(zhuǎn)賬戶多、流轉(zhuǎn)過(guò)程復(fù)雜的案件，要加強(qiáng)與人民銀行反洗錢部門等專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)作，提升偵查取證和審查質(zhì)效。

　　2.查清非法集資資金實(shí)際去向，既是追繳涉案資金，提升追贓挽損實(shí)際成效的重要措施，也是發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索的有力抓手。在辦理涉非法集資洗錢案件過(guò)程中，不僅要查清洗錢手段，還要盡可能查清洗錢后資金的實(shí)際去向，及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)被轉(zhuǎn)移、隱匿、轉(zhuǎn)換的上游犯罪所得及其收益，依法追繳洗錢人員的違法所得，不讓任何人從洗錢犯罪中得到經(jīng)濟(jì)利益。

丁某環(huán)、朱某洗錢

鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案

　　【關(guān)鍵詞】

　　洗錢罪  掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪  檢察技術(shù)輔助審查  股權(quán)交易

　　【基本案情】

　　丁某環(huán)，女，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原總經(jīng)理。

　　朱某，男，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原副總經(jīng)理。

　　鹿某，男，某公司業(yè)務(wù)員。

　　(一)上游犯罪

　　2013年9月至2017年6月，白某青以非法占有為目的，利用華某集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人本金損失48億余元。2019年8月27日，北京市第二中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人白某青無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以非法吸收公眾存款罪判處被告人王某振等33人有期徒刑三年至十年不等，并處罰金五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元不等。白某青等人提出上訴，同年12月27日，北京市高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。此外，北京市東城區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處譚某玲等81人有期徒刑三年(部分適用緩刑)至有期徒刑七年六個(gè)月不等，并處罰金五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元不等。判決已生效。

　　(二)洗錢罪

　　2015年6月至2016年9月，丁某環(huán)、朱某擔(dān)任白某青利用非法集資款投資成立的易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“易某公司”)總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

　　白某青用非法集資所得7000萬(wàn)元收購(gòu)眾某網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“眾某公司”)及其子公司捷某信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷某公司”)，并以其兒子名義持有眾某公司股權(quán)。當(dāng)時(shí)捷某公司已向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)非銀行支付機(jī)構(gòu)牌照并進(jìn)入公示階段。2016年8月，華某集團(tuán)資金鏈斷裂，無(wú)法兌付集資參與人本息。同年10月，白某青為隱匿資產(chǎn)，指使丁某環(huán)、朱某虛假出售以其兒子名義持有的眾某公司股權(quán)。

　　丁某環(huán)請(qǐng)朋友鹿某以虛假收購(gòu)股權(quán)的方式幫助代持眾某公司股權(quán)，并承諾支付鹿某5萬(wàn)元好處費(fèi)。2016年11月9日，鹿某與白某青簽訂了股權(quán)代持協(xié)議，眾某公司法定代表人及股東變更為鹿某。為制造鹿某出資收購(gòu)股權(quán)假象，丁某環(huán)、朱某將白某青提供的現(xiàn)金200萬(wàn)元存入鹿某賬戶，再由鹿某轉(zhuǎn)至白某青控制的賬戶，偽造虛假交易資金記錄。

　　此外，丁某環(huán)、朱某還犯有職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、詐騙等犯罪。

　　北京市東城區(qū)人民檢察院對(duì)被告人丁某環(huán)、朱某、鹿某依法提起公訴。經(jīng)過(guò)一審、二審，2021年1月15日，北京市第二中級(jí)人民法院作出二審判決，以洗錢罪判處丁某環(huán)有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬(wàn)元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金三百五十萬(wàn)元。以洗錢罪判處朱某有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬(wàn)元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金三百五十四萬(wàn)元。以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪判處鹿某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。判決已生效。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　北京市東城區(qū)人民檢察院對(duì)白某青等人非法集資案審查起訴時(shí)，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)移送的大量電子數(shù)據(jù)信息需進(jìn)一步梳理。為縮短對(duì)電子數(shù)據(jù)的審查時(shí)間，深度挖掘電子數(shù)據(jù)中與證明非法集資案件事實(shí)有關(guān)的有效信息，檢察官邀請(qǐng)檢察技術(shù)人員對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的140冊(cè)電子鑒定卷、4.5TB電子數(shù)據(jù)進(jìn)行輔助審查。經(jīng)過(guò)技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)，白某青等人將非法集資款7000萬(wàn)元用于收購(gòu)眾某公司及其子公司捷某公司，在華某集團(tuán)資金鏈斷裂后，眾某公司的股東、法定代表人變更為鹿某，鹿某僅向白某青賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，明顯低于眾某公司的注冊(cè)資本及白某青收購(gòu)價(jià)格，呈現(xiàn)出“高買低賣”可疑交易特征。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)與公安機(jī)關(guān)溝通，引導(dǎo)偵查人員對(duì)與該交易有關(guān)的丁某環(huán)、朱某、鹿某等人進(jìn)行詢問(wèn)，三人均表示交易屬于正常市場(chǎng)行為，但對(duì)交易動(dòng)因、細(xì)節(jié)等不知情。

　　檢察機(jī)關(guān)研判認(rèn)為，查清資金流向?qū)τ诓槊靼啄城嗉Y詐騙案的犯罪事實(shí)、做好追贓挽損工作、發(fā)現(xiàn)是否存在洗錢犯罪具有重要作用，遂決定圍繞該股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易自行開展核實(shí)工作：(1)檢察技術(shù)人員對(duì)白某青手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面提取和分析，發(fā)現(xiàn)其與朱某長(zhǎng)期使用某國(guó)外社交軟件進(jìn)行通聯(lián)，聊天記錄顯示在上述公司法定代表人變更為鹿某后，白某青仍要求朱某幫助其尋找買家收購(gòu)上述公司。(2)查詢眾某公司預(yù)留電話，發(fā)現(xiàn)該電話屬于外包公司的報(bào)稅會(huì)計(jì)人員，而委托人仍是丁某環(huán)，表明眾某公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹿某后，仍處于丁某環(huán)實(shí)際掌控之中。

　　根據(jù)上述證據(jù)審查情況，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，丁某環(huán)、朱某、鹿某等人涉嫌協(xié)助白某青掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，要求公安機(jī)關(guān)就丁某環(huán)等三人涉嫌洗錢犯罪線索進(jìn)行核查。2018年7月30日，北京市公安局東城分局對(duì)丁某環(huán)、朱某、鹿某立案?jìng)刹椤?/p>

　　2018年10月31日、2019年5月30日，北京市公安局東城分局以朱某涉嫌洗錢罪、職務(wù)侵占罪，鹿某涉嫌洗錢罪，以丁某環(huán)涉嫌洗錢罪、職務(wù)侵占罪分別移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，丁某環(huán)、朱某、鹿某三人采用虛構(gòu)股權(quán)交易的方式掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，其中，丁某環(huán)、朱某明知交易的股權(quán)來(lái)自于非法集資犯罪，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任；證明鹿某知道或應(yīng)當(dāng)知道代持的公司股權(quán)來(lái)自于非法集資犯罪所得的證據(jù)不足，但能夠證明其應(yīng)當(dāng)知道來(lái)自于犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。北京市東城區(qū)人民檢察院于2019年5月6日以朱某犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪、洗錢罪，鹿某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月8日以丁某環(huán)犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、洗錢罪，向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴。

　　庭審中，丁某環(huán)及其辯護(hù)人提出，現(xiàn)有證據(jù)不能證明丁某環(huán)明知所交易股權(quán)系白某青非法集資犯罪所得，也不能證明丁某環(huán)指使鹿某提供資金賬戶以供轉(zhuǎn)賬。朱某及其辯護(hù)人提出，朱某對(duì)白某青找鹿某虛假出資、代持股份不知情。鹿某當(dāng)庭表示認(rèn)罪。

　　針對(duì)丁某環(huán)、朱某的辯解和辯護(hù)人的辯護(hù)意見，公訴人結(jié)合丁某環(huán)、朱某、鹿某等人的手機(jī)聊天記錄、華某集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要、涉案公司員工證言等證據(jù)，就丁某環(huán)、朱某對(duì)所交易股權(quán)的來(lái)源和性質(zhì)的認(rèn)識(shí)進(jìn)行答辯：首先，在幫助白某青隱匿資產(chǎn)的過(guò)程中，丁某環(huán)和朱某二人共同制造鹿某出資購(gòu)買眾某公司股權(quán)的假象，并向鹿某許諾支付好處費(fèi)，且知道股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司仍然由白某青實(shí)際控制。其次，易某公司系白某青控制的華某集團(tuán)的下屬公司，易某公司的普通員工均知曉華某集團(tuán)非法集資經(jīng)營(yíng)模式，作為公司高管的丁某環(huán)、朱某二人職務(wù)層級(jí)更高，且多次參與華某集團(tuán)高層會(huì)議，對(duì)華某集團(tuán)非法集資行為應(yīng)當(dāng)有明確的認(rèn)知。再次，二人的手機(jī)聊天記錄證實(shí)，二人事先已通過(guò)媒體報(bào)道得知白某青非法集資，白某青也明確告知虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的是為了讓眾某公司與華某集團(tuán)脫離關(guān)系。綜上，認(rèn)定丁某環(huán)、朱某二人為掩飾、隱瞞白某青用非法集資犯罪所得購(gòu)買的股權(quán)的來(lái)源和性質(zhì)，與鹿某進(jìn)行虛假股權(quán)交易的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，二被告人及其辯護(hù)人意見不能成立。

　　【典型意義】

　　1.對(duì)于資金交易復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)海量的非法集資犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)同步審查洗錢線索時(shí)，要注意發(fā)揮檢察技術(shù)輔助審查的作用。電子數(shù)據(jù)中含有大量與證明犯罪有關(guān)的信息，對(duì)于證明上游犯罪、發(fā)現(xiàn)下游犯罪具有重要價(jià)值。檢察機(jī)關(guān)對(duì)電子數(shù)據(jù)需要作針對(duì)性挖掘梳理時(shí)，可以要求公安機(jī)關(guān)或者委托專門機(jī)構(gòu)作專業(yè)技術(shù)分析，也可以應(yīng)邀參與輔助審查。檢察官要結(jié)合犯罪特征以及指控證明犯罪思路明確審查目的，提出審查的重點(diǎn)方向和具體要求，并與檢察技術(shù)人員共同會(huì)商研判實(shí)現(xiàn)審查目的的技術(shù)路徑及可行性。檢察技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)審查目的運(yùn)用專業(yè)方法對(duì)手機(jī)、電腦、電子設(shè)備存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)等進(jìn)行針對(duì)性審查，從已有電子數(shù)據(jù)中挖掘與上游犯罪及洗錢行為有關(guān)的數(shù)據(jù)信息?？梢越梃b反洗錢大額交易監(jiān)測(cè)、可疑交易分析等方法，對(duì)電子數(shù)據(jù)中有關(guān)大額資金流向及交易背景等，運(yùn)用技術(shù)手段進(jìn)行穿透式審查分析，并通過(guò)對(duì)電子數(shù)據(jù)與其他主客觀證據(jù)的比對(duì)碰撞，發(fā)現(xiàn)及證明犯罪。

　　2.股權(quán)交易是非法集資犯罪轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得及其收益的常見方法，頻繁轉(zhuǎn)讓股權(quán)、虛假投資股權(quán)是洗錢的重要手段。檢察機(jī)關(guān)在審查非法集資資金去向時(shí)發(fā)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)投資等情況，要跟進(jìn)審查股權(quán)交易人員之間的關(guān)系、股權(quán)交易價(jià)格、股權(quán)交易后的實(shí)際控制人等相關(guān)證據(jù)，判斷股權(quán)交易是否真實(shí)，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

　　3.對(duì)于共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的人員，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其接觸上游犯罪的程度、身份背景、職業(yè)經(jīng)歷、交易方式等情況，分別判斷其對(duì)上游犯罪的主觀認(rèn)識(shí)，并根據(jù)其認(rèn)識(shí)內(nèi)容準(zhǔn)確定罪。知道或者應(yīng)當(dāng)知道犯罪所得及其收益是來(lái)自于刑法第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪；知道或者應(yīng)當(dāng)知道犯罪所得及其收益是來(lái)自于其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

李某華洗錢案

　　【關(guān)鍵詞】

　　洗錢罪  黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪  主觀認(rèn)識(shí)  洗錢數(shù)額

　　【基本案情】

　　李某華，女，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者李某妻子。

　　(一)上游犯罪

　　2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，非法霸占多個(gè)林場(chǎng)、采石場(chǎng)，非法組建“執(zhí)法隊(duì)”，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場(chǎng)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票等系列違法犯罪活動(dòng)，在江西省寧都縣石上鎮(zhèn)及周邊區(qū)域、寧都縣城為非作惡、欺壓殘害百姓，稱霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活和管理秩序。2020年12月15日，江西省贛州市中級(jí)人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、濫伐林木罪、非法占用農(nóng)用地罪等15個(gè)罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　(二)洗錢罪

　　2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場(chǎng)、采石場(chǎng)違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營(yíng)的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶中。根據(jù)群眾舉報(bào)，江西省寧都縣公安局于2018年8月17日、2019年3月26日兩次傳喚李某，并于2019年3月對(duì)李某所涉多起犯罪立案?jìng)刹椤?019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對(duì)李某執(zhí)行刑事拘留，并于當(dāng)日通知其妻子李某華。被采取強(qiáng)制措施前，李某將對(duì)公銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出340萬(wàn)元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出400萬(wàn)元至他人銀行賬戶。上述740萬(wàn)元轉(zhuǎn)至他人賬戶后，李某華將其中的141萬(wàn)余元用于支付李某所辦工廠工人工資、水電費(fèi)、稅費(fèi)、貸款等，剩余598萬(wàn)余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。

　　2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案后，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉黑資金流向及流轉(zhuǎn)過(guò)程中涉及的人員進(jìn)行梳理，并會(huì)同公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)人民銀行反洗錢部門建立追蹤洗錢犯罪資金去向的綠色通道，通過(guò)串聯(lián)資金流向，查明鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶中740萬(wàn)元犯罪所得的流轉(zhuǎn)情況。

　　2020年8月17日，江西省寧都縣公安局以李某華涉嫌洗錢罪移送起訴。李某華到案后不供認(rèn)犯罪事實(shí)，辯稱對(duì)李某涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不知情，轉(zhuǎn)移資金時(shí)公安機(jī)關(guān)僅認(rèn)定李某涉惡，系以涉嫌尋釁滋事罪拘留，未認(rèn)定為涉黑；將相關(guān)賬戶資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)均是用于李某名下公司經(jīng)營(yíng)及還款。針對(duì)其辯解，寧都縣人民檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)李某華與李某平時(shí)關(guān)系、信任程度、是否參與公司經(jīng)營(yíng)、幫助保管資金，對(duì)李某多次因涉惡被詢問(wèn)、采取強(qiáng)制措施的了解程度及轉(zhuǎn)移資金賬戶的異常情況等進(jìn)行補(bǔ)充偵查，以證明李某華是否知道李某從事了體現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)違法犯罪。

　　公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，在案證據(jù)證明：(1)李某華與李某夫妻關(guān)系密切，育有多名子女，多名家庭成員參與了該犯罪組織，且實(shí)施了多起違法犯罪活動(dòng)，其子也是該犯罪組織的參加者。(2)李某華是李某實(shí)際控制的鑫某牧業(yè)公司的股東。(3)在李某被刑事拘留后，李某華立即將李某交付的公司賬戶中的資金轉(zhuǎn)移，并支付工人工資等費(fèi)用，表明李某華平時(shí)也參與相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(4)李某華曾為維護(hù)女兒的利益鼓動(dòng)李某等組織人員毆打他人。(5)李某華知道多起李某等人實(shí)施的尋釁滋事等犯罪活動(dòng)的前因后果。(6)李某華、李某之子多次組織人員在鎮(zhèn)上公開場(chǎng)合對(duì)村民進(jìn)行攔截、辱罵、威脅、“罰款”等。(7)李某為人霸道，其違法犯罪行徑引發(fā)多起群眾上訪，聲名在外。(8)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍霸鴥纱卧儐?wèn)李某，發(fā)布掃黑除惡征集線索公告后，李某之子以林場(chǎng)名義發(fā)布公告對(duì)抗線索征集。

　　上述事實(shí)證明李某華應(yīng)當(dāng)知道李某等人形成了較穩(wěn)定的犯罪組織，且李某是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；應(yīng)當(dāng)知道李某及其組織成員有組織地實(shí)施了違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾；應(yīng)當(dāng)知道李某通過(guò)非法采礦、濫伐林木、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，支持該組織活動(dòng)；應(yīng)當(dāng)知道李某等人在當(dāng)?shù)匦纬闪酥卮笥绊?，?yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。李某華的辯解沒(méi)有合理根據(jù)。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某華知道李某從事了反映黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)事實(shí)，也知道李某在案發(fā)前交予的公司銀行賬戶中的740萬(wàn)元系李某通過(guò)上述違法犯罪活動(dòng)所得，仍然在李某被刑事拘留后次日將涉案賬戶中的740萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，構(gòu)成洗錢罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢罪對(duì)李某華提起公訴。

　　寧都縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某華明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成洗錢罪。支付李某所欠工人工資、水電費(fèi)等141萬(wàn)余元不具有掩飾、隱瞞來(lái)源性質(zhì)的故意，洗錢犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為598萬(wàn)余元，以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬(wàn)元。宣判后，李某華提出上訴。贛州市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，犯罪所得款項(xiàng)一經(jīng)轉(zhuǎn)入他人的銀行賬戶，洗錢罪已經(jīng)既遂，最終款項(xiàng)如何處理不影響洗錢罪數(shù)額，洗錢罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為740萬(wàn)元，但綜合李某華的犯罪事實(shí)及相關(guān)的犯罪情節(jié)，原判刑罰屬罪刑相當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。

　　【典型意義】

　　1.主觀上認(rèn)識(shí)到是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，是構(gòu)成為他人的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益洗錢的要件之一，認(rèn)識(shí)內(nèi)容是對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認(rèn)識(shí)，而不是對(duì)法律性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認(rèn)識(shí)，包括對(duì)上游犯罪人員從事的體現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征相關(guān)具體事實(shí)的認(rèn)識(shí)。公安司法機(jī)關(guān)公開征集涉黑犯罪線索、發(fā)布涉黑犯罪公告、對(duì)相關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員采取強(qiáng)制措施后，仍幫助黑社會(huì)性質(zhì)組織成員轉(zhuǎn)移涉案資金的，可以認(rèn)定其知道或者應(yīng)當(dāng)知道是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

　　2.為掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，將上游犯罪所得及其收益在不同賬戶中劃轉(zhuǎn)，或者轉(zhuǎn)換為股票、金融票據(jù)，或者轉(zhuǎn)移到境外的，即屬刑法規(guī)定的洗錢犯罪，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的資金數(shù)額即為洗錢犯罪數(shù)額。要注意區(qū)分洗錢行為與洗錢后使用犯罪所得及其收益行為的不同性質(zhì)，犯罪所得及其收益經(jīng)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金使用行為不影響洗錢罪的成立，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金用途不影響洗錢數(shù)額的認(rèn)定。

馬某益受賄、洗錢案

　　【關(guān)鍵詞】

　　洗錢罪  掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪  受賄共犯  變更起訴  同步審查

　　【基本案情】

　　馬某益，男，原新疆維吾爾自治區(qū)某投資有限公司法定代表人。

　　(一)上游犯罪

　　2002年至2019年，馬某益之兄馬某軍(已判決)在擔(dān)任某地國(guó)有石化公司物資采購(gòu)部副經(jīng)理、主任等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在多家公司與該石化公司簽訂合同中提供幫助，收受賄賂。其中：2001年，馬某軍利用職務(wù)便利，為徐某控制的公司與馬某軍任職公司簽訂供貨合同提供幫助，2002年下半年，馬某軍收受徐某給予的人民幣100萬(wàn)元，并用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2015年8月，馬某軍利用職務(wù)便利，為趙某控制的公司與其任職公司簽訂采購(gòu)合同和資金結(jié)算方面提供幫助，收受趙某給予的現(xiàn)金美元8萬(wàn)元(折合人民幣49.66萬(wàn)元)。

　　(二)洗錢罪

　　2004年上半年，馬某軍使用收受徐某賄賂的人民幣100萬(wàn)元投資的理財(cái)產(chǎn)品到期后，馬某益使用本人的銀行賬戶接收馬某軍給予的上述本金及收益共計(jì)109萬(wàn)元，后馬某益將此款用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　2015年8月，馬某軍收受趙某賄賂的8萬(wàn)美元現(xiàn)金后，馬某益直接接收了馬某軍交予的8萬(wàn)元美元現(xiàn)金，后分16次將上述現(xiàn)金存入本人銀行賬戶并用于投資理財(cái)產(chǎn)品。

　　馬某益除為馬某軍洗錢外，還與馬某軍共同受賄：(1)2001年至2010年，馬某軍利用職務(wù)便利為張某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，并介紹馬某益與張某認(rèn)識(shí)。2002年，張某為感謝馬某軍的幫助提出給予其好處，馬某軍授意張某交給馬某益現(xiàn)金40萬(wàn)元。2008年，馬某軍再次授意張某將50萬(wàn)元存入馬某益的銀行賬戶。馬某益收款后均告知馬某軍。(2)2005年，馬某軍利用職務(wù)便利為徐某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，并介紹馬某益與徐某認(rèn)識(shí)。2008年7月、9月，馬某軍授意徐某，分別向馬某益的銀行賬戶匯款45萬(wàn)元、20萬(wàn)元。2010年8月，因馬某益做生意需要資金，馬某軍與馬某益商議后找到徐某幫忙，徐某通過(guò)公司員工銀行賬戶向馬某益的銀行賬戶匯款100萬(wàn)元。馬某益收款后均告知馬某軍。(3)2011年10月至2012年5月，馬某軍利用職務(wù)便利為王某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，為感謝馬某軍，王某表示在蘇州購(gòu)買一處房產(chǎn)送給馬某軍，馬某軍與馬某益商議后，由馬某益前去看房并辦理相關(guān)購(gòu)房手續(xù)，該房產(chǎn)落戶在馬某益名下，價(jià)值106萬(wàn)元。(4)2012年至2013年，馬某軍利用職務(wù)便利為蘇某公司經(jīng)營(yíng)提供幫助，后蘇某對(duì)馬某益說(shuō)要感謝馬某軍，馬某益授意蘇某使用他人身份證辦銀行卡，將感謝費(fèi)存在卡內(nèi)。2013年9月，蘇某將其子名下存有29.5萬(wàn)元的銀行卡送給馬某益。馬某益收款后告知馬某軍，該款由馬某益用于日常花銷。

　　2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元；以洗錢罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金六十萬(wàn)元。馬某益未上訴，判決已生效。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　本案由最高人民檢察院、最高人民法院指定黑龍江省大箐山縣人民檢察院、大箐山縣人民法院管轄。大箐山縣人民檢察院于2020年2月13日以被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。伊春市人民檢察院依托檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)轄區(qū)開展洗錢線索排查工作中，對(duì)關(guān)聯(lián)重點(diǎn)案件倒查發(fā)現(xiàn)大箐山縣人民檢察院已提起公訴的馬某益一案可能涉嫌洗錢罪。

　　伊春市人民檢察院、大箐山縣人民檢察院兩級(jí)檢察院根據(jù)犯罪事實(shí)會(huì)商研判后認(rèn)為：(1)在馬某益按照馬某軍的授意，直接收受請(qǐng)托人現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬匯款、銀行卡及房產(chǎn)等行為中，馬某益具有與馬某軍共同受賄的故意，其犯意產(chǎn)生于受賄行為實(shí)施前或?qū)嵤┻^(guò)程中，屬于幫助接收受賄款的行為，構(gòu)成受賄罪共犯，檢察機(jī)關(guān)以受賄罪起訴，適用法律正確。(2)馬某益在馬某軍收受賄賂款即受賄完成后，使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得并用于投資經(jīng)營(yíng)的行為，屬于掩飾、隱瞞馬某軍受賄款來(lái)源和性質(zhì)的行為，綜合馬某益是馬某軍的弟弟，收到的款項(xiàng)中既有人民幣又有美元，且曾多次與馬某軍伙同受賄等事實(shí)，可以認(rèn)定馬某益知道馬某軍交予的錢款為受賄所得，構(gòu)成洗錢罪。檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴系適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)變更起訴。經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)溝通，監(jiān)察機(jī)關(guān)同意檢察機(jī)關(guān)提出的變更起訴為洗錢罪的意見。

　　2020年10月19日，黑龍江省大箐山縣人民檢察院依法變更起訴，將起訴書指控的馬某益掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更為洗錢罪，洗錢罪數(shù)額為人民幣109萬(wàn)元、美元8萬(wàn)元。

　　【典型意義】

　　1.根據(jù)事實(shí)、證據(jù)和刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成，準(zhǔn)確區(qū)分洗錢罪與上游犯罪的共犯。洗錢罪是在上游犯罪完成、取得或控制犯罪所得及其收益后實(shí)施的新的犯罪活動(dòng)，與上游犯罪分別具有獨(dú)立的構(gòu)成。在上游犯罪實(shí)行過(guò)程中提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬匯款等幫助上游犯罪實(shí)現(xiàn)的行為，是上游犯罪的組成部分，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為上游犯罪的共犯，不能認(rèn)定洗錢罪。上游犯罪完成后掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，才成立洗錢罪。辦案當(dāng)中要根據(jù)行為人實(shí)施掩飾、隱瞞等行為所發(fā)生時(shí)間節(jié)點(diǎn)及其與上游犯罪關(guān)系，準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪與洗錢罪，不能將為上游犯罪提供賬戶、轉(zhuǎn)賬等上游犯罪共犯行為以洗錢罪追訴。

　　2.刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪與刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特別規(guī)定與一般規(guī)定的關(guān)系，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，同時(shí)又構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一條洗錢罪的規(guī)定追究刑事責(zé)任。

　　3.審查貪污賄賂犯罪案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪線索的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)后移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；?duì)于洗錢犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，直接以洗錢罪追加、補(bǔ)充起訴。移送起訴將洗錢罪不當(dāng)認(rèn)定為其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，依法變更起訴罪名為洗錢罪。

馮某才等人販賣毒品、洗錢案

　　【關(guān)鍵詞】

　　自洗錢  販賣毒品  犯罪構(gòu)成  洗錢故意  數(shù)罪并罰

　　【基本案情】

　　馮某才，男，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。

　　2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實(shí)施毒品交易時(shí)被新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。馮某才三次販賣海洛因共計(jì)15.36克，收取纏某超毒贓共計(jì)12350元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。其中：(1)2021年3月21日22時(shí)59分，馮某才收到纏某超支付的毒贓4000元，于次日12時(shí)05分轉(zhuǎn)至馮某微信2500元；(2)2021年4月7日21時(shí)15分，馮某才收到纏某超支付的毒贓7600元，于當(dāng)日22時(shí)55分轉(zhuǎn)至馮某微信5600元；(3)2021年4月7日23時(shí)27分，馮某才收到吸毒人員昔某支付的毒贓750元，于當(dāng)日23時(shí)28分全部轉(zhuǎn)至馮某微信。

　　2021年10月13日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金五千元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金六千元。馮某才未上訴，判決已生效。

　　【檢察機(jī)關(guān)履職過(guò)程】

　　2021年7月14日，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣公安局以纏某超、馮某才等人販賣毒品罪移送起訴。伊寧縣人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，馮某才在接收纏某超轉(zhuǎn)賬的贓款后，很快就將贓款轉(zhuǎn)入馮某賬戶，有洗錢嫌疑。經(jīng)訊問(wèn)，馮某才辯稱向馮某轉(zhuǎn)賬是為了償還借款。

　　針對(duì)馮某才的辯解，伊寧縣人民檢察院逐筆梳理馮某才與馮某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，有針對(duì)性地訊問(wèn)馮某才，結(jié)合其他證據(jù)全面審查發(fā)現(xiàn)：(1)馮某才每次收到毒贓后均全部或大部轉(zhuǎn)賬，在作案時(shí)間段內(nèi)呈現(xiàn)即收即轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。(2)馮某才與馮某對(duì)于借款金額、次數(shù)、已償還金額以及未償還金額等情況的陳述均含糊不清，且雙方陳述的欠款數(shù)額差距較大。馮某才供稱“我現(xiàn)在還欠她(馮某)一萬(wàn)多塊錢?！倍T某稱：“應(yīng)該還有(欠)幾萬(wàn)塊錢吧”。(3)除查明的三次毒贓轉(zhuǎn)賬外，2021年1至4月間，馮某才還有11次收取他人轉(zhuǎn)賬資金后即全部或大部轉(zhuǎn)給馮某，其中有4筆共計(jì)13480元來(lái)自纏某超。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，馮某才關(guān)于歸還借款的辯解不符合常理，且沒(méi)有合理根據(jù)，馮某才收取毒贓后將贓款轉(zhuǎn)移至他人的資金賬戶，具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的故意。上述行為發(fā)生在刑法修正案(十一)實(shí)施后，已構(gòu)成洗錢罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

　　2021年8月13日，伊寧縣人民檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪對(duì)馮某才提起公訴。伊寧縣人民法院開庭審理前，馮某才認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

　　【典型意義】

　　1.對(duì)上游犯罪人員的自洗錢行為以洗錢罪追究刑事責(zé)任，是刑法修正案(十一)根據(jù)反洗錢形勢(shì)任務(wù)作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。辦理刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪案件，要根據(jù)犯罪所得及其收益的去向，同步審查上游犯罪人員是否涉嫌洗錢犯罪。發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索需要偵查進(jìn)一步搜集證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)移送起訴上游犯罪，檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為洗錢罪(包括上游犯罪人員自洗錢和上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢)的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，符合起訴條件的，可以直接將洗錢罪與上游犯罪一并提起公訴，對(duì)上游犯罪共犯以外的人員幫助洗錢犯罪可以一并追訴。

　　2.完整把握刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成條件，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢罪。要堅(jiān)持主觀因素與客觀因素相統(tǒng)一的刑事責(zé)任評(píng)價(jià)原則，“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構(gòu)成洗錢罪的必要條件，主觀上具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益來(lái)源和性質(zhì)的故意，客觀上實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，同時(shí)符合主客觀兩方面條件的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任，并與上游犯罪數(shù)罪并罰。認(rèn)定上游犯罪和自洗錢犯罪，都應(yīng)當(dāng)符合各自獨(dú)立的犯罪構(gòu)成，上游犯罪行為人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，進(jìn)一步實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，屬于自洗錢行為。上游犯罪實(shí)施過(guò)程中的接收、接受資金行為，屬于上游犯罪的完成行為，是上游犯罪既遂的必要條件，不宜重復(fù)認(rèn)定為洗錢行為，幫助接收、接受犯罪所得的人員可以成立上游犯罪的共犯。對(duì)于連續(xù)、持續(xù)進(jìn)行的上游犯罪和洗錢犯罪，應(yīng)當(dāng)逐一分別評(píng)價(jià)，準(zhǔn)確認(rèn)定。